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Analista de Monitoreo e Investigación

Banco GYT

Expira 09/02/2025
Ciudad Guatemala, Guatemala

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Detalle de la Oferta

Área de la Empresa	Bancos \| Financieras
Cargo Solicitado	Asistente de Cumplimiento \| Auxiliar de Cumplimiento
Puestos Vacantes	1
Tipo de Contratación	Tiempo completo
Nivel de Experiencia	De uno a tres años
Salario máximo (USD)
Salario minimo (USD)
Vehículo	Indiferente
País	Guatemala
Departamento	Ciudad Guatemala

Descripción de la Oferta

Revisar, analizar, cerrar o escalar alertas, generadas por el sistema de monitoreo, respecto al movimiento transaccional del cliente, y extensivo a la búsqueda de referencias negativas, recabando información para detectar indicios de inusualidad, con base a las políticas y procedimientos establecidos por el Grupo Financiero G&T Continental, en referencia al cumplimiento de las Leyes de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, para la gestión de monitoreo. Y otras funciones inherentes al puesto.

Requisitos:

3er. Año de Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Administración Bancaría y Financiera, Auditoría o carrera afín.

Experiencia:

3 años de experiencia en el sistema financiero.
1 año de experiencia en el área de Prevención y Cumplimiento LD/FT, idealmente en funciones de monitoreo e investigación.
Capacidad de análisis, esquematizar y sintetizar información.