Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Garantizar que ECOSABA, R. L. cumpla con las normativas, leyes y regulaciones en materia de LD y FT, con el fin que opere en un marco legal y ético, minimizando riesgos legales, financieros y reputacionales.

Atribuciones del puesto:
? Monitorear y supervisar las operaciones y transacciones de la Cooperativa con el fin de detectar actividades sospechosas en materia de LD y FT.
? Elaborar y enviar informes a IVE y Consejo de Administración.
? Elaborar y ejecutar el plan de capacitación dirigido a los trabajadores y directivos de la Cooperativa con el fin de brindarles conocimientos de las regulaciones aplicables y las mejores prácticas para cumplirlas.
? Diseñar e implementar políticas y procedimientos internos para asegurar el cumplimiento de las regulaciones vigentes.
? Actualizar normativas en función de los cambios en la legislación y regulación que pueda afectar a la Cooperativa y por ende realiza el ajuste de procedimientos.
? Evaluar los riesgos de cumplimiento que enfrenta la Cooperativa, con el fin de establecer controles adecuados para mitigarlos.

Requisitos:
- Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría, Administración de Empresas o
- Ciencias Jurídicas y Sociales.
- Cinco años de experiencia puesto similar, de preferencia en entidades financieras.
- Preferentemente con vehículo propio y licencia vigente.
- Conocimiento en la Ley de lavado de Dinero y otros Activos y Financiamiento al terrorismo.
Ofrecemos:
- Prestaciones adicionales a las de Ley, seguro de vida, fondo de retiro, horario de trabajo de lunes a viernes de 08:00 a 17:30 horas y sábados de 08:00 a 12:00 horas.

Experiencia Requerida

Educación Superior