Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Garantizar que la organización cumpla con las normativas, leyes y regulaciones en materia de LD y FT, con el fin que opere en un marco legal y ético, minimizando riesgos legales, financieros y reputacionales.

Atribuciones del puesto:
Monitorear y supervisar las operaciones y transacciones de la Cooperativa con el fin de detectar actividades sospechosas en materia de LD y FT.
Elaborar y enviar informes a IVE y Consejo de Administración.
Elaborar y ejecutar el plan de capacitación dirigido a los trabajadores y directivos de la Cooperativa con el fin de brindarles conocimientos de las regulaciones aplicables y las mejores prácticas para cumplirlas.
Diseñar e implementar políticas y procedimientos internos para asegurar el cumplimiento de las regulaciones vigentes.
Actualizar normativas en función de los cambios en la legislación y regulación que pueda afectar a la Cooperativa y por ende realiza el ajuste de procedimientos.
Evaluar los riesgos de cumplimiento que enfrenta la institución, con el fin de establecer controles adecuados para mitigarlos.

Experiencia Requerida

Educación Superior