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ANALISTA DE DEBIDA DILIGENCIA DE CLIENTES

Banco GYT

Expira 09/03/2025
Ciudad Guatemala, Guatemala

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Detalle de la Oferta

Área de la Empresa	Bancos \| Financieras
Cargo Solicitado	Analista de Activos Fijos
Puestos Vacantes	1
Tipo de Contratación	Tiempo completo
Nivel de Experiencia	De uno a tres años
Salario máximo (USD)
Salario minimo (USD)
Vehículo	Indiferente
País	Guatemala
Departamento	Ciudad Guatemala

Descripción de la Oferta

Responsabilidad Del Cargo

Ejecutar las medidas de debida diligencia ampliada a los clientes que integran el segmento de alto riesgo, con base en la legislación vigente en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como políticas y procedimientos relacionados, con el fin de contar con los registros adecuados que permitan tener el conocimiento pleno del cliente. Y otras funciones inherentes al puesto.

Requisitos
Nivel académico:
Cursando segundo año en las carreras de Ciencias Jurídicas y Sociales, Administración de Empresas, Auditoría o carrera afín al puesto.

Experiencia
1 año de experiencia en el sistema financiero.
Conocimientos básicos en temas relacionados al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Experiencia Requerida

Analista de Activos Fijos
(Opcional)

Analista de Crédito
(Opcional)

Educación Superior

Adm. de Empresas \| Ing. Comercial (Opcional)	Estudiante Universitario (2do Año)
Abogacía \| Derecho \| Leyes (Opcional)	Estudiante Universitario (2do Año)