Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Dar respuesta oportuna a los requerimientos recibidos por parte de las autoridades competentes.
Efectuar el envío en tiempo de las operaciones reguladas hacia la UIF.
Apoyar al Encargado de Cumplimiento en el desarrollo de controles implementados dentro de la Oficialía de Cumplimiento.
Apoyar al Encargado de Cumplimiento en la elaboración de reportes estadísticos relacionados a las actividades efectuadas por la Oficialía de Cumplimiento.
Apoyar de manera conjunta con el Encargado de Cumplimiento en el análisis de coincidencias detectadas en listas de cautela.
Alimentar y cargar la lista de cautela interna determinada por la Oficialía de Cumplimiento.
Apoyar al Encargado de Cumplimiento en los proyectos tecnológicos destinados para la prevención del riesgo de LDA/FT/FPADM.
Desempeñar la función de Encargado de Cumplimiento Suplente.
Otras actividades en las cuales el Encargado de Cumplimiento requiera apoyo.