Área de la Empresa | Bancos | Financieras |
Cargo Solicitado | Asistente de Cumplimiento | Auxiliar de Cumplimiento |
Puestos Vacantes | 1 |
Tipo de Contratación | Tiempo completo |
Nivel de Experiencia | De tres a cinco años |
Salario máximo (USD) | |
Salario minimo (USD) | |
Vehículo | Indiferente |
País | Guatemala |
Departamento | El Progreso |
Descripción del puesto:
Será responsable de proporcionar asistencia técnica a las cooperativas del Sistema MICOOPE en prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, fomentando una cultura orientada a la ética financiera. Enfocado en la metodología de evaluación basada en riesgos, promoción de auditoría efectiva y dictaminación.
Funciones:
• Elaborar matriz de riesgo integral LD y FT para las cooperativas del Sistema MICOOPE.
• Asistencia técnica para implementar manuales, mitigadores de riesgo, políticas y procesos en el Sistema MICOOPE referente a LD y FT.
• Apoyo en gestionar certificaciones de las iniciativas de proyectos.
• Gestión de metodología Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) para el Sistema MICOOPE.
Requisitos:
• Cierre de pensum en Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias Económicas.
• Mínimo tres años de experiencia en puestos de análisis integral del área de cumplimiento.
• Habilidades en pensamiento analítico, solución efectiva, trabajo en equipo y ética profesional.
• Indispensable contar con vehículo propio y disponibilidad para viajar el 80% del tiempo a nivel departamental (Región - Oriente).
Beneficios:
• Salario competitivo.
• Prestaciones adicionales a las de ley, entre ellas:
• Indemnización universal.
• Seguro de vida y gastos médicos.
• Fondo de retiro.
• Uniforme.
• Gasolina y depreciación (cuando aplique).
• Bonos adicionales, entre otros.
Asistente de Cumplimiento | Auxiliar de Cumplimiento (Opcional) |
Contabilidad | Auditoría (Opcional) |
Egresado | Pénsum Cerrado |
Ciencias Sociales (Opcional) |
Egresado | Pénsum Cerrado |
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