Descripción de la Oferta

Descripción del puesto:
Será responsable de proporcionar asistencia técnica a las cooperativas del Sistema MICOOPE en prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, fomentando una cultura orientada a la ética financiera. Enfocado en la metodología de evaluación basada en riesgos, promoción de auditoría efectiva y dictaminación.
Funciones:
• Elaborar matriz de riesgo integral LD y FT para las cooperativas del Sistema MICOOPE.
• Asistencia técnica para implementar manuales, mitigadores de riesgo, políticas y procesos en el Sistema MICOOPE referente a LD y FT.
• Apoyo en gestionar certificaciones de las iniciativas de proyectos.
• Gestión de metodología Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) para el Sistema MICOOPE.
Requisitos:
• Cierre de pensum en Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias Económicas.
• Mínimo tres años de experiencia en puestos de análisis integral del área de cumplimiento.
• Habilidades en pensamiento analítico, solución efectiva, trabajo en equipo y ética profesional.
• Indispensable contar con vehículo propio y disponibilidad para viajar el 80% del tiempo a nivel departamental (Región - Oriente).
Beneficios:
• Salario competitivo.
• Prestaciones adicionales a las de ley, entre ellas:
• Indemnización universal.
• Seguro de vida y gastos médicos.
• Fondo de retiro.
• Uniforme.
• Gasolina y depreciación (cuando aplique).
• Bonos adicionales, entre otros.

Experiencia Requerida

Educación Superior