Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Revisar, analizar, cerrar o escalar alertas, generadas por el sistema de monitoreo, respecto al movimiento transaccional del cliente, y extensivo a la búsqueda de referencias negativas, recabando información para detectar indicios de inusualidad, con base a las políticas y procedimientos establecidos por el Grupo Financiero G&T Continental, en referencia al cumplimiento de las Leyes de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, para la gestión de monitoreo. Y otras funciones inherentes al puesto.

Requisitos:

3er. Año de Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Administración Bancaría y Financiera, Auditoría o carrera afín.

Experiencia:

3 años de experiencia en el sistema financiero.
1 año de experiencia en el área de Prevención y Cumplimiento LD/FT, idealmente en funciones de monitoreo e investigación.
Capacidad de análisis, esquematizar y sintetizar información.

Experiencia Requerida